湖南發(fā)布6起行賄犯罪典型案例
湖南省監(jiān)察委員會(huì)、湖南省高級(jí)人民法院、湖南省人民檢察院聯(lián)合發(fā)布第二批行賄犯罪典型案例
為深入貫徹黨的二十大關(guān)于“堅(jiān)持受賄行賄一起查”的重要決策部署，認(rèn)真落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見和2023年湖南省委反腐敗協(xié)調(diào)小組會(huì)議精神，充分發(fā)揮典型案例指導(dǎo)作用，依法精準(zhǔn)有效懲治行賄犯罪，提高“受賄行賄一起查”綜合治理效能，湖南省監(jiān)察委員會(huì)、省高級(jí)人民法院、省人民檢察院組織選編了第二批共6起行賄犯罪典型案例，已于日前聯(lián)合發(fā)文，現(xiàn)予公布。
全省各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)要不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，始終堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十二）》，加大對(duì)行賄犯罪懲治力度，形成工作合力，突出打擊重點(diǎn)，深化標(biāo)本兼治、系統(tǒng)治理，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)。
案例一：吳某甲受賄、行賄案
【關(guān)鍵詞】
國(guó)家工作人員行賄 投資收息 追繳獲利
【基本案情】
吳某甲，男，1965年10月出生，曾任某縣交通局局長(zhǎng)、水務(wù)局局長(zhǎng)。
2003年，吳某甲通過(guò)時(shí)任某縣常務(wù)副縣長(zhǎng)的吳某乙（已判決）的幫助，以優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)買某商貿(mào)公司名下土地以及某縣煙草局的5處國(guó)有資產(chǎn)，經(jīng)處置，吳某甲共計(jì)獲利人民幣1006萬(wàn)余元。為感謝吳某乙的幫助，吳某甲代吳某乙出資人民幣20萬(wàn)余元提前還清吳某乙的商鋪貸款；吳某乙為從吳某甲處“投資”賺取收益，交給吳某甲“投資款”人民幣10萬(wàn)元，吳某甲以支付利息的名義送給吳某乙人民幣18萬(wàn)元；在吳某乙女兒赴英國(guó)留學(xué)前，吳某甲送給吳某乙2000英鎊。另，吳某甲在擔(dān)任某縣交通局局長(zhǎng)、水務(wù)局局長(zhǎng)期間，接受管理服務(wù)對(duì)象請(qǐng)托，在投資項(xiàng)目資質(zhì)審查、承攬工程項(xiàng)目等事項(xiàng)上為他人提供幫助，收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣134萬(wàn)元。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)查辦，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院于2022年10月17日提起公訴，吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人吳某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，其行為構(gòu)成受賄罪，且數(shù)額巨大。吳某甲具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；主動(dòng)退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。對(duì)吳某甲以受賄罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以行賄罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。對(duì)吳某甲退繳的受賄款人民幣134萬(wàn)元及行賄獲利人民幣1006萬(wàn)余元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
【典型意義】
（一）落實(shí)受賄行賄一起查。堅(jiān)持受賄行賄一起查，是黨中央作出的重要決策部署，是堅(jiān)定不移深化反腐敗斗爭(zhēng)，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐的必然要求。國(guó)家工作人員行賄是懲治重點(diǎn)之一。吳某甲身為國(guó)家工作人員，知紀(jì)違紀(jì)、知法犯法，既受賄又行賄，且發(fā)生在國(guó)有資產(chǎn)處置、交通、水務(wù)等重要領(lǐng)域，依法應(yīng)對(duì)吳某甲受賄行賄一起查、一起罰。
（二）準(zhǔn)確區(qū)分正常投資行為與投資行為中的違紀(jì)和行受賄犯罪。近年來(lái)，打著“合作投資”幌子行受賄的情形較多，隱蔽性強(qiáng)，容易與違規(guī)經(jīng)商相混淆，本案即是此種情況。《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第一百零三條規(guī)定了違反規(guī)定從事營(yíng)利活動(dòng)的具體情形，這些情形與黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨不相適應(yīng)，與黨員干部的形象不相符合，可能會(huì)影響黨員干部秉公用權(quán)，甚至誘發(fā)以權(quán)謀私和腐敗問(wèn)題。實(shí)踐中準(zhǔn)確區(qū)分正常投資行為與投資行為中的違紀(jì)和行受賄犯罪是司法認(rèn)定的難點(diǎn)。特定主體身份人員違規(guī)從事營(yíng)利活動(dòng)的，構(gòu)成違紀(jì)；因存在“利用職務(wù)之便為他人謀利”，投資獲得收益明顯高于市場(chǎng)交易正常收益的，構(gòu)成受賄。本案中，吳某乙在為吳某甲打招呼低價(jià)獲得國(guó)有資產(chǎn)后，為從中獲得好處而在吳某甲處“投資”，其實(shí)質(zhì)是以合法形式掩蓋非法目的，不是正常的投資行為，吳某甲付給吳某乙人民幣18萬(wàn)元是為了感謝吳某乙對(duì)其購(gòu)買資產(chǎn)提供幫助，并不是投資回報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行賄犯罪。在辦理此類案件時(shí)，要把握權(quán)錢交易的本質(zhì)，注重從雙方往來(lái)經(jīng)歷、請(qǐng)托事項(xiàng)、職務(wù)影響等多方面綜合判斷，以實(shí)現(xiàn)對(duì)新型腐敗和隱性腐敗的精準(zhǔn)打擊。
（三）堅(jiān)決追繳行賄非法獲利。在行賄案件辦理中，監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)要認(rèn)真履行追贓挽損職責(zé)，盡力追繳非法獲利，最大程度為國(guó)家挽回?fù)p失。行賄人或者第三人代為持有、保管的贓款贓物，無(wú)論是在案發(fā)前退回還是尚未實(shí)際交付，均應(yīng)堅(jiān)決追繳。對(duì)于行賄所得的不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)性利益，均應(yīng)依法予以沒收、追繳或責(zé)令退賠。本案在監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的共同努力下，吳某甲退繳了全部違法所得，同時(shí)還對(duì)其行賄獲利的人民幣1006萬(wàn)余元全部予以追繳，彰顯了依法懲治行受賄犯罪的堅(jiān)定決心。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第七條
案例二：蔣某某、唐某某貪污、行賄案
【關(guān)鍵詞】
民生領(lǐng)域 借貸付息型行賄 移民資金
【基本案情】
蔣某某，男，1983年5月出生，曾任某縣水庫(kù)移民管理局移民培訓(xùn)中心副主任。
唐某某，男，1980年4月出生，曾任某縣移民工作站站長(zhǎng)。
2014年至2019年，蔣某某通過(guò)其堂哥蔣某軍（另案處理）擔(dān)任某縣水庫(kù)移民管理局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，承包了19個(gè)水庫(kù)移民工程，工程量合計(jì)人民幣559萬(wàn)余元。在蔣某某承攬工程期間，蔣某軍兩次向蔣某某提供共計(jì)人民幣120萬(wàn)元借款，蔣某某通過(guò)支付高額利息的形式多次向蔣某軍行賄人民幣88.4萬(wàn)元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，蔣某某承攬的19個(gè)工程項(xiàng)目利潤(rùn)為人民幣162萬(wàn)余元。另，蔣某某伙同唐某某，利用唐某某擔(dān)任某移民工作站站長(zhǎng)的職務(wù)便利，侵吞移民資金人民幣19.695萬(wàn)元，其中蔣某某違法所得人民幣14.695萬(wàn)元，唐某某違法所得人民幣5萬(wàn)元。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省洪江市監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)查辦。蔣某某到案后如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的向蔣某軍行賄人民幣88.4萬(wàn)元的問(wèn)題，并主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其伙同唐某某貪污移民資金人民幣19.695萬(wàn)元的事實(shí)。后唐某某主動(dòng)向洪江市監(jiān)察委員會(huì)投案，主動(dòng)供述伙同蔣某某貪污移民資金人民幣19.695萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。洪江市人民檢察院于2021年11月25日提起公訴。洪江市人民法院審理認(rèn)為，被告人唐某某、蔣某某以非法占有為目的，利用唐某某擔(dān)任移民站站長(zhǎng)的職務(wù)便利，侵吞移民資金，有其他嚴(yán)重情節(jié)，二人均構(gòu)成貪污罪；蔣某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪。唐某某系自首，依法可以從輕或減輕處罰，退繳全部贓款，可以酌情從輕處罰。蔣某某在留置期間主動(dòng)供述調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污罪的事實(shí)，以自首論，依法可以從輕或減輕處罰。蔣某某在犯行賄罪后能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰，退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。對(duì)蔣某某以貪污罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以行賄罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；決定合并執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。對(duì)唐某某以貪污罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。對(duì)蔣某某、唐某某的違法所得依法追繳，上繳國(guó)庫(kù)。蔣某某、唐某某不服，提出上訴。懷化市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
（一）嚴(yán)肅查處民生領(lǐng)域行賄。民生工程事關(guān)人民群眾的切身利益。本案被告人蔣某某為承攬碼頭、水庫(kù)移民等工程，以支付高額利息的方式向蔣某軍行賄人民幣88.4萬(wàn)元，還伙同唐某某貪污移民資金，造成惡劣影響，監(jiān)察、檢察、法院三機(jī)關(guān)通過(guò)有力地查辦、起訴、審判，在對(duì)蔣某某判處刑罰的同時(shí)，還對(duì)其通過(guò)行賄獲得的工程項(xiàng)目利潤(rùn)人民幣162萬(wàn)余元全部追繳，堅(jiān)決不讓其因行賄而獲利。
（二）準(zhǔn)確把握正常民間借貸與行賄犯罪界限。本案涉及借貸付息型行賄犯罪。對(duì)此類案件，要準(zhǔn)確把握正常民間借貸與行賄犯罪之間的界限，充分考量雙方有無(wú)正當(dāng)、合理的借款事由，尤其是行賄人的用款需求、款項(xiàng)去向、雙方平時(shí)關(guān)系、有無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)、有無(wú)請(qǐng)托事項(xiàng)、借款利率、利息金額等情節(jié)，依法準(zhǔn)確認(rèn)定。本案中，蔣某軍在幫助蔣某某承攬多個(gè)工程項(xiàng)目后，兩次主動(dòng)提出要借錢給蔣某某，并約定高額利息，而蔣某某此時(shí)并不急需用錢，接受借款只是為了搞好關(guān)系和獲取項(xiàng)目，實(shí)際是以支付借款利息之名行行賄之實(shí)，符合權(quán)錢交易的本質(zhì)，應(yīng)以行賄罪論處。監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)要主動(dòng)應(yīng)對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，堅(jiān)決懲治放貸收息型受賄和借貸付息型行賄等新型腐敗、隱性腐敗，確保形成有力震懾。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條
案例三：周某某行賄案
【關(guān)鍵詞】
金融領(lǐng)域 向多人行賄 “被追訴前”的認(rèn)定
【基本案情】
周某某，男，1979年11月出生，私營(yíng)企業(yè)主。
2017年至2019年期間，周某某為在湘潭某建設(shè)公司業(yè)務(wù)承攬、方案審核等方面謀得關(guān)照，單獨(dú)或伙同他人送給國(guó)家工作人員胡某、莫某、李某某、朱某某（均另案處理）現(xiàn)金共計(jì)人民幣284萬(wàn)元（其中既遂224萬(wàn)元，未遂60萬(wàn)元）和茅臺(tái)酒一箱，周某某因此以其他公司名義承接了多個(gè)融資、企業(yè)債券發(fā)行中介業(yè)務(wù)。周某某在監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查期間，如實(shí)供述了自己的罪行，并主動(dòng)退繳違法所得人民幣940.46萬(wàn)元。另查明，2015年3月4日，周某某因犯信用卡詐騙罪被上海市第一中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省湘潭縣監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)查辦，湘潭縣人民檢察院于2022年10月8日提起公訴，周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。湘潭縣人民法院審理認(rèn)為，被告人周某某為謀取不正當(dāng)利益，單獨(dú)或伙同他人給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪，且情節(jié)嚴(yán)重。周某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；行賄金額部分未遂，依法可以比照既遂犯從輕處罰；退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。周某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依法數(shù)罪并罰。對(duì)周某某以行賄罪判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，與前罪判處的有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元。對(duì)周某某退繳的違法所得人民幣940.46萬(wàn)元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。周某某不服，認(rèn)為其在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為、具有自首、立功等情節(jié)，提出上訴。湘潭市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
（一）堅(jiān)決懲治金融領(lǐng)域行賄。本案被告人向多名金融領(lǐng)域國(guó)家工作人員行賄，是當(dāng)前“受賄行賄一起查”懲治的重點(diǎn)之一，且其還屬于在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯罪，故人民法院依法撤銷緩刑，將原罪刑罰與行賄罪所判處的刑罰并罰，對(duì)違法所得人民幣940.46萬(wàn)元全部予以沒收，對(duì)腐敗行為絕不姑息。
（二）準(zhǔn)確認(rèn)定“被追訴前”主動(dòng)交代行賄行為。本案涉及“被追訴前”主動(dòng)交代行賄行為的認(rèn)定問(wèn)題。我國(guó)刑法第三百九十條第二款規(guī)定：“行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰?！睂?shí)踐中，一些被告人以該條規(guī)定主張從寬處罰。2012年《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十三條規(guī)定：刑法第三百九十條第二款規(guī)定的“被追訴前”是指檢察機(jī)關(guān)對(duì)行賄人的行賄行為刑事立案前?！吨腥A人民共和國(guó)監(jiān)察法》實(shí)施后，行賄罪由監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查。因此，刑法第三百九十條第二款規(guī)定的“被追訴前”應(yīng)以監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)行賄人的行賄行為立案調(diào)查前來(lái)把握。本案中周某某主動(dòng)交代向胡某等人行賄的犯罪事實(shí)，是在監(jiān)察機(jī)關(guān)決定對(duì)其涉嫌行賄問(wèn)題立案調(diào)查并采取留置措施之后，故不能認(rèn)定為“被追訴前”主動(dòng)交代行賄行為，不適用刑法第三百九十條第二款的從寬處理規(guī)定。該案也提醒行賄人只有主動(dòng)向監(jiān)察機(jī)關(guān)交代自己的犯罪事實(shí)，才能最大程度爭(zhēng)取寬大處理。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第十一條、第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條
案例四：譚某某、吳某某行賄案
【關(guān)鍵詞】
巨額行賄 投資入股 行賄既遂
【基本案情】
譚某某，男，1961年1月出生，原株洲某公司法定代表人。
吳某某，女，1963年2月出生，與譚某某原系夫妻關(guān)系。
2014年至2018年期間，在譚某某實(shí)際控制的某公司提質(zhì)改造以及向某國(guó)有公司出售股東權(quán)益過(guò)程中，譚某某、吳某某為謀取不正當(dāng)利益，先后就投資參股、整體收購(gòu)、提高收購(gòu)價(jià)格及收購(gòu)款支付等事項(xiàng)，分別請(qǐng)托某國(guó)有公司董事長(zhǎng)廖某（另案處理）及其下屬子公司董事長(zhǎng)程某某（另案處理）幫忙，廖某、程某某接受請(qǐng)托并分別利用各自職權(quán)或地位形成的便利條件幫助譚某某、吳某某獲取非法利益。為感謝廖某和程某某的幫助，譚某某、吳某某共同送給廖某人民幣2002萬(wàn)元、程某某人民幣2萬(wàn)元，其中一次送給廖某的人民幣2000萬(wàn)元由吳某某代為保管。譚某某另外單獨(dú)送給程某某人民幣2萬(wàn)元。2018年上半年，譚某某、吳某某、張某（譚某某朋友）、廖某等人共同成立了一家投資公司，廖某以吳某某保管的人民幣2000萬(wàn)元認(rèn)繳出資，占股20％，并由廖某親戚代持股份。經(jīng)鑒定，譚某某、吳某某在公司股東權(quán)益出售過(guò)程中共同非法獲利人民幣10702萬(wàn)余元。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省株洲市淥口區(qū)、荷塘區(qū)監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)查辦，醴陵市人民檢察院于2021年11月1日提起公訴。醴陵市人民法院審理認(rèn)為，被告人譚某某、吳某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為均構(gòu)成行賄罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重。對(duì)譚某某、吳某某分別以行賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。對(duì)譚某某、吳某某的違法所得人民幣10702萬(wàn)余元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。譚某某、吳某某不服，提出上訴，其辯護(hù)人提出二人向廖某行賄的人民幣2000萬(wàn)元，因廖某未實(shí)際取得該款項(xiàng)，應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂。株洲市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
（一）從嚴(yán)懲治巨額行賄。本案中譚某某、吳某某送給國(guó)家工作人員巨額財(cái)物，還以代為保管、認(rèn)繳股權(quán)等方式企圖逃避追究，嚴(yán)重破壞國(guó)家工作人員職務(wù)廉潔性和當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境，根據(jù)“受賄行賄一起查”要求，應(yīng)予重點(diǎn)懲治。
（二）準(zhǔn)確認(rèn)定行賄犯罪中既未遂形態(tài)。實(shí)踐中，對(duì)行賄犯罪既未遂形態(tài)的認(rèn)定，要全面審查在案證據(jù)，綜合分析受賄人是否對(duì)約定的賄賂物達(dá)到實(shí)際控制的程度。受賄人實(shí)際控制賄賂物之后，又將賄賂物交給行賄人保管的，對(duì)行賄犯罪應(yīng)認(rèn)定為既遂。需要辦理產(chǎn)權(quán)登記的財(cái)物，雖未辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記但已取得實(shí)際控制的，不影響犯罪既遂的認(rèn)定。本案中，廖某為逃避調(diào)查，選擇讓吳某某代為保管受賄款，但之后廖某以吳某某代為保管的人民幣2000萬(wàn)元受賄款出資認(rèn)購(gòu)了投資公司20％股權(quán)，由廖某的親戚代持股份，并進(jìn)行了股權(quán)登記，應(yīng)認(rèn)定廖某對(duì)該人民幣2000萬(wàn)元取得了實(shí)際控制權(quán)，譚某某、吳某某構(gòu)成行賄犯罪既遂。該案警示不要企圖以他人保管受賄款等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論腐敗人員如何精心設(shè)計(jì)，腐敗手段如何翻新升級(jí)，都逃不出法律的嚴(yán)懲。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條
案例五：周某行賄案
【關(guān)鍵詞】
工程建設(shè)領(lǐng)域 多次行賄 證據(jù)裁判
【基本案情】
周某，男，1973年11月出生，湖南某建設(shè)公司股東。
2012年至2016年，周某為謀取不正當(dāng)利益，通過(guò)徐某（另案處理）向時(shí)任漢壽縣委書記、石門縣委書記譚某某（已判決）轉(zhuǎn)達(dá)幫助承攬工程項(xiàng)目的請(qǐng)托，并承諾按工程量的一定比例給予徐某和譚某某好處費(fèi)。譚某某利用職務(wù)便利，為周某承攬多個(gè)工程項(xiàng)目提供幫助。2015年至2016年期間，周某與徐某兩次就好處費(fèi)進(jìn)行商量，約定周某送給譚某某和徐某好處費(fèi)人民幣2600萬(wàn)元，徐某事后均告知譚某某，譚某某表示同意。經(jīng)查，周某共34次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付徐某人民幣745萬(wàn)元、以現(xiàn)金方式支付徐某人民幣375萬(wàn)元，共計(jì)人民幣1120萬(wàn)元，因案發(fā)尚有人民幣1480萬(wàn)元未支付。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省湘潭市監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)查辦，周某到案后向監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣195萬(wàn)元。湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院于2021年6月11日提起公訴。湘潭市岳塘區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人周某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重。周某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，部分犯罪事實(shí)系未遂，依法可以從輕處罰；周某退繳贓款人民幣195萬(wàn)元，可以酌情從輕處罰。對(duì)周某以行賄罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；對(duì)周某退繳的贓款人民幣195萬(wàn)元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。周某不服，提出上訴，湘潭市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
（一）嚴(yán)肅查處工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題。建設(shè)工程項(xiàng)目資金量大、利潤(rùn)較高，容易滋生腐敗，在重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目中行賄對(duì)政治生態(tài)、法治環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境破壞巨大。近年來(lái)監(jiān)察機(jī)關(guān)聚焦權(quán)力集中、資金密集、資源富集的行業(yè)和領(lǐng)域，嚴(yán)肅查處工程建設(shè)領(lǐng)域中“打牌子”“提籃子”“打招呼”等腐敗問(wèn)題。本案被告人以行賄方式承攬工程項(xiàng)目，長(zhǎng)期多次行賄，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)胤ㄖ位癄I(yíng)商環(huán)境。監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)以“零容忍”的態(tài)度依法懲治行賄人，斬?cái)唷皣C”與甘于被“圍獵”利益鏈，有效防止權(quán)力尋租，推動(dòng)構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序和風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
（二）堅(jiān)持證據(jù)裁判原則，有效打擊行賄犯罪。周某行賄犯罪金額巨大，涉案資金流水復(fù)雜。在法院二審階段，周某“翻供”，并提出給予徐某的大部分款項(xiàng)屬于利潤(rùn)分紅、借款，否認(rèn)行賄款性質(zhì)。審判機(jī)關(guān)堅(jiān)持證據(jù)裁判原則，嚴(yán)把案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)，從資金的來(lái)源、走向等客觀證據(jù)入手，結(jié)合行賄人、轉(zhuǎn)請(qǐng)托人和受賄人的言詞證據(jù)等綜合分析，厘清資金流水，確保案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，精準(zhǔn)有效打擊行賄犯罪，推動(dòng)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、依法辦事，努力構(gòu)建親清型政商關(guān)系。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條
案例六：楊某某行賄、串通投標(biāo)案
【關(guān)鍵詞】
行賄 串通投標(biāo) 不正當(dāng)利益數(shù)額的認(rèn)定
【基本案情】
楊某某，男，1963年2月出生，某信息網(wǎng)絡(luò)公司、某科技公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人。
（一）行賄罪。2014年至2019年期間，楊某某為在項(xiàng)目承攬、工程款支付等方面獲取不正當(dāng)利益，送給某局時(shí)任后勤保障科科長(zhǎng)陳某文（另案處理）現(xiàn)金、電視機(jī)等財(cái)物折合人民幣共計(jì)78萬(wàn)元。
（二）串通投標(biāo)罪。2014年至2019年期間，楊某某為承攬工程項(xiàng)目，在相關(guān)工程項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，除以其控制的某信息網(wǎng)絡(luò)公司參加投標(biāo)外，還通過(guò)統(tǒng)一確定報(bào)價(jià)制作標(biāo)書、提供投標(biāo)保證金，組織多家具備資質(zhì)的公司進(jìn)行“圍標(biāo)”，以某信息網(wǎng)絡(luò)公司中標(biāo)或其他公司中標(biāo)后再簽訂合同委托某信息網(wǎng)絡(luò)公司施工的方式謀取不正當(dāng)利益，上述項(xiàng)目合同標(biāo)的額共計(jì)人民幣3203萬(wàn)余元。經(jīng)鑒定，楊某某承攬上述項(xiàng)目共計(jì)獲利人民幣454萬(wàn)余元。在調(diào)查階段，楊某某通過(guò)家屬主動(dòng)退繳違法所得人民幣400萬(wàn)元。
【查辦及判決情況】
本案由湖南省長(zhǎng)沙縣監(jiān)察委員會(huì)和長(zhǎng)沙縣公安局負(fù)責(zé)查辦。2021年2月9日，長(zhǎng)沙縣監(jiān)察委員會(huì)以楊某某涉嫌行賄罪向長(zhǎng)沙縣人民檢察院移送審查起訴；同年3月17日，長(zhǎng)沙縣公安局以楊某某涉嫌串通投標(biāo)罪移送長(zhǎng)沙縣人民檢察院審查起訴。長(zhǎng)沙縣人民檢察院對(duì)兩案并案審查。同年4月2日，長(zhǎng)沙縣人民檢察院以楊某某涉嫌行賄罪、串通投標(biāo)罪向長(zhǎng)沙縣人民法院提起公訴。長(zhǎng)沙縣人民法院審理認(rèn)為，被告人楊某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪；楊某某在投標(biāo)中串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成串通投標(biāo)罪；楊某某在因行賄接受監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)，主動(dòng)交代了其串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)，以自首論，對(duì)其串通投標(biāo)罪可以從輕或減輕處罰；楊某某到案后如實(shí)供述了其行賄的犯罪事實(shí)，系坦白，對(duì)其行賄罪可以從輕處罰；楊某某系初犯，認(rèn)罪悔罪，再犯罪風(fēng)險(xiǎn)較小，適用緩刑對(duì)所在社區(qū)沒有重大不良影響，其所在地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)建議適用社區(qū)矯正，公訴機(jī)關(guān)也同意適用緩刑，依法可以適用緩刑。對(duì)楊某某以行賄罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；以串通投標(biāo)罪對(duì)楊某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；決定合并執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；對(duì)楊某某的違法所得依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
【典型意義】
（一）全面審查證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定并追繳不正當(dāng)利益。根據(jù)受賄行賄一起查工作要求，在查處受賄犯罪的同時(shí)，應(yīng)同步深挖行賄犯罪。行賄犯罪案件中不正當(dāng)利益數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。本案充分借助第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)技能，采用平均分配法等鑒定方法，計(jì)算出行賄所獲不正當(dāng)利益數(shù)額，助力高效、有力打擊行賄犯罪。監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)通過(guò)向被調(diào)查人充分闡釋司法會(huì)計(jì)鑒定的依據(jù)、過(guò)程、結(jié)論，被調(diào)查人予以認(rèn)可并主動(dòng)向監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣400萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)對(duì)鑒定意見等證據(jù)從主體、內(nèi)容、程序等方面進(jìn)行全面審查，確保證據(jù)的合法性、客觀性和關(guān)聯(lián)性，最終審判機(jī)關(guān)依法采納檢察機(jī)關(guān)意見，在作出有罪判決的同時(shí)，依法沒收被告人所獲不正當(dāng)利益。
（二）推進(jìn)訴源治理，體現(xiàn)司法溫度。堅(jiān)持“治罪與治理并重”是加強(qiáng)訴源治理的重要途徑。本案中監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)通過(guò)充分釋法說(shuō)理，促使被告人認(rèn)罪服法。審判機(jī)關(guān)全面考慮被告人認(rèn)罪悔罪、積極退贓、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、家庭實(shí)際情況及社區(qū)矯正機(jī)關(guān)意見后，依法從寬處罰，有利于被告人早日回歸家庭和社會(huì)。判決后辦案機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)被告人進(jìn)行回訪，并加強(qiáng)法治教育，提醒被告人依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)。被告人通過(guò)積極參加公益助學(xué)等活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)回饋社會(huì)，該案的辦理體現(xiàn)了“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第二百二十三條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條
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